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烟台破获工程机械2900万元合同诈骗案

2022-04-27 来源:贺州机械信息网

烟台破获工程机械2900万元合同诈骗案

烟台破获工程机械2900万元合同诈骗案2013-03-14 工程机械行业动态:烟台警方破获涉及江苏、云南、青海等15省市,案值2900万元的特大工程机械系列合同诈骗案。2013年2月9日(农历正月初一),福山警方驱车赶往江苏省宿迁市宿城区,将刚刚潜回老家准备出门拜年的网上负案逃犯曹守旺制服在地,这是公安部发起打击工程机械产品系列合同诈骗犯罪集群战役以来,归案的第89名犯罪嫌疑人。至此,这桩涉及江苏、云南、青海等15省市,案值2900万元的特大工程机械系列合同诈骗案宣布告破。

降低门槛促销,售出机器没了踪迹

山东韩达工程设备有限公司(化名),专门销售韩国某知名品牌的挖掘机械,每台的销售价格少则数十万元,多则上百万元。为了扩大市场的占有份额,从2009年开始,他们相继在江西、江苏、安徽等省市设立起分公司。同时还主动降低了购买挖掘机和工程设备的门槛,主动与烟台一家担保公司合作,帮助资金短缺的客户向银行贷款,客户只要交上20%的首付款,就可以将所需型号的挖掘机开走,剩余的款项每月按比例向银行缴纳。

实行“首付售机”,使得韩达工程设备公司挖掘机销量逐年飙升。可是有些不法之徒也盯上了这块“肥肉”,他们趁机将到手的挖掘机转卖、顶账,或躲到隐蔽的地方赚取昧心钱,故意拖欠银行的贷款,令担保双方左右为难。去年5月下旬,债务缠身的韩达公司在万般无奈的情况下,向福山公安分局报了案。原来,从2009年实行“首付售机”以来,大约1.3万多客户与韩达工程设备公司签订了购买挖掘机的合同,他们以按揭贷款的方式,交纳了首付款以后,就从公司将韩国产的某品牌的挖掘机等工程设备提走,大多数客户都能按合同要求每月向银行还款。可是仍有部分故意拖延的客户,他们中间最长拖了3年多时间,有的干脆放弃偿还贷款。

为了防止“首付售机”客户拖欠银行的贷款,韩达工程设备公司曾采取过应对措施,他们在购买的各种挖掘机上都安装了“黑匣子”,用GPS卫星定位系统随时确定挖掘机的位置,这个装置还能控制挖掘机的运转情况,一旦发生问题能够立即停机。其目的就是防止一些别有用心的人不履行合同、不按时向银行还款。可事与愿违,那些涉嫌诈骗的客户,开走挖掘机后不但不还款,还把安装在挖掘机上的“黑匣子”随之拆掉,继而销声匿迹。

诈骗挖掘机案件涉及15个省市

福山警方接到报案,立即成立了专案组,对这起涉嫌系列合同诈骗案件展开调查。办案民警在前期的摸排中发现,诈骗韩国某品牌挖掘机的现象不仅在山东境内,还涉及全国15个省市,有些地方甚至达到了猖獗的地步。

针对这一特殊情况,福山公安分局随即将案情汇总上报,经烟台市公安局经侦支队分析研判,此案很快引起了公安部的高度重视。2012年8月,打击工程机械系列合同诈骗犯罪的集群战役,在全国多地同时发起,各地警方突出清剿重点,发扬连续作战作风,夜以继日攻坚克难,经过20天的奋战,全国收网后,共抓获犯罪嫌疑人80多名,同时对漏网之鱼展开了网上通缉。在这次集群战役中,担负主要攻坚任务的福山经侦大队调集精兵强将,碾转江苏、甘肃、云南、安徽、江西等省市,历时半年多时间调查取证、缉捕负案逃犯。

“半年多时间,我们的办案民警不分昼夜,奔赴在全国各地搜区证据、抓捕负案逃犯,谁都没有怨言。今年正月初一,3名办案民警放弃与家人团聚赶往江苏,将最后一名网上逃犯缉拿归案。”经侦大队大队长许富友不无感慨地告诉记者。

原来,今年2月9日,福山公安分局突然获取一条重要线索,这起特大合同诈骗案的最后一名网上逃犯曹守旺,趁春节之际已经偷偷潜回了老家。于是,许富友大队长随即作出行动方案,选派中队长乔松涛率民警前往江苏宿迁市宿城区,架网守候。功夫不负有心人。经过10多个小时的长途奔驶,乔松涛几个人按时到达了守候地点,经过暗中辨认,确定犯罪嫌疑人曹守旺果然回到家中。大年初一清晨,当若无其事的曹守旺出门拜年时,守候的乔松涛和民警一起冲了上去,将其死死摁倒在地。

赌博欠下高利贷,骗取机器来顶账

在审讯室,犯罪嫌疑人曹守旺交代:“我看俺村好些人这么干,自己就硬着头皮交了首付,买回一台价值120多万的挖掘机,原想捣腾下赚点钱,不料被你们盯上了。”其实,年已不惑的曹守旺自身的经济条件根本就不具备购买挖掘机的能力,他平时在家种地,农闲时找个建筑工地打工挣钱,之所以“跟风”诈骗,就是看别人赚到大钱,贪欲将他引上了犯罪的道路。

像曹守旺这样的人不在少数。据办案民警介绍,在江西的一个农村,有20多名村民私下借钱到烟台来买挖掘机,他们不管自己会不会驾驶、能不能派上用场,也不知是否需要还贷,只管先把机器弄到手。其中的犯罪嫌疑人何某更加疯狂,他因赌博欠下高利贷,于是就去烟台骗了一台100多万的挖掘机回来,直接顶账给了债主。

在这80多个涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人中,诈骗额度最高的当属高某、李某的合伙诈骗。1月10日,福山公安分局经侦大队从云南警方获悉,在中缅边境的怒江市一处深山隧道工地,发现了高某、李某的踪迹,并且在施工现场发现数台韩国某品牌挖掘机,办案的经侦民警赶去一看顿觉茫然,要从中找到“失踪”的挖掘机着实困难。在犯罪嫌疑人拒不配合的情况下,他们逐台机器核对发动机编码,最终确定了涉案的两台价值240多万元的挖掘机,顶着当地民工阻挠,历经坎坷将嫌疑人和机器顺利押回烟台。

截至目前,在全国各地公安机关的密切配合下,福山警方累计抓获涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人89名,已将其中的46人刑事拘留,挽回经济损失约1600万元。此案仍在进一步审理中。(文中犯罪嫌疑人均为化名) 工程机械行业动态

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